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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司八屆四次董事會(huì)會(huì)議決議

公司八屆董事會(huì)會(huì)議于2017年5月12日在臺(tái)州市政府花園招待所三樓雅政苑召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事12人，實(shí)到 6人，委托出席6人，4 名監(jiān)事列席會(huì)議。王海平等6名董事委托其他董事出席并表決，4名監(jiān)事及公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由張建平副董事長(zhǎng)主持，審議通過(guò)了以下議案：

1、《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

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2、《審議《2016年董事會(huì)工作報(bào)告》(草案)》

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3、審議《2016年度財(cái)務(wù)決算及2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》(草案)

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4、審議《2016年度利潤(rùn)分配方案》(草案)

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5、審議《關(guān)于調(diào)整八屆董事會(huì)部分董事、監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事的議案》(草案)

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6、審議《關(guān)于修改公司章程的議案》(草案)

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7、審議《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

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8、審議《關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的議案》

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9、審議《關(guān)于以BT模式承建市內(nèi)環(huán)路8#立交放射線工程的議案》(草案)

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浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年5月12日

與會(huì)董事簽字：

董事簽名:

張建平 王海波 王海平

王 雍 方 亞 朱敏捷

王春光 方兆波 胡冰凌

朱昌才 鄭志堅(jiān) 林明陽(yáng)